FIOD pakt Stadjer op op verdenking van fraude met omzetbelasting

De FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft vorige week dinsdag een 25-jarige Groninger aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. 5 medeverdachten - 4 mannen en een vrouw van 21, 29, 33, 43 en 36 jaar uit Meppel, Zwolle, Groningen en Enschede worden allen verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. 

De totale belastingfraude bedraagt ruim 436.000 euro. Daarvan is ruim 215.000 euro ook daadwerkelijk en ten onrechte uitbetaald.

Bedrijfspand in Midden-Groningen

De FIOD deed doorzoekingen in een woning in Groningen en een bedrijfspand in de gemeente Midden-Groningen. Er is daar beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Signaal

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De 25-jarige Groninger diende voor zijn eenmanszaak volgens de fiscus opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in. De man vorderde omzetbelasting terug waar hij vermoedelijk geen recht op had.

Vals

Om de voorbelasting terug te vorderen had de man meer dan 10 facturen ingediend waarvan het vermoeden bestaat dat ze vals waren. Zo waren de meeste facturen, die de hoofdverdachte vermoedelijk zelf had opgesteld, afkomstig van een man die verbleef in een daklozenopvang.

Opzettelijk

Het onderzoeksteam vermoedt dat de Groninger ook betrokken was bij de fraude met omzetbelasting van de 4 medeverdachten. Deze ondernemers dienden vermoedelijk ook opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting met valse facturen.

Hetzelfde IP-adres

De verdenking is dat de hoofdverdachte deze fraude had bedacht en medeverdachten begeleidde. Een aanwijzing hiervoor was dat een groot deel van de aangiften omzetbelasting vanaf hetzelfde IP-adres waren ingediend. Ook stonden er veel dezelfde fouten in de ingediende facturen van de medeverdachten.

Functioneel Parket

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Foto: Pixabay.com.