Duo - ook in hotelkamer in Stad - opgepakt voor witwassen crimineel geld

De politie heeft dinsdag in Diemen en Groningen 2 mannen uit Diemen (31) en Rotterdam (28) aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren. Dit duo wordt verdacht van het op grote schaal witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in 5 woningen in Amsterdam, Diemen en Rotterdam en een hotelkamer in Groningen. Hier is ruim 770.000 euro aan contant geld gevonden.

En ruim 236.000 dollar aan cryptovaluta.

26Noisy

Financiële rechercheurs van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) startte in november vorig jaar, onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, een onderzoek: 26Noisy.

Suriname

Meerdere personen worden hierbij verdacht van het verplaatsen van grote contante geldbedragen tussen Nederland en Suriname.

Speurhond

Bij de doorzoekingen in de 5 woningen en een hotelkamer in Groningen werd ook een speurhond van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties, gespecialiseerd in het vinden van geld, ingezet.

Misdrijven

De politie vermoedt dat de ruim 770.000 euro afkomstig uit misdrijven. Er is niet alleen geld maar ook horloges, 2 voertuigen en een geldtelmachine in beslag genomen. De verdachten zitten in beperkingen en worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Crimineel ondergronds bankieren

Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde misdaad. Daarbij worden grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Het geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het Openbaar Ministerie.