Delfzijlster aangehouden in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft dinsdag een Delfzijlster (43) aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. En is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die stelde hem voor 14 dagen in bewaring. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De verdachte was bestuurder van een bedrijf dat medio 2022 failliet is verklaard. 

De administratie van de onderneming ontbrak. De curator had hierom wel verzocht.

Administatie veverplichtingen

De 43-jarige wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen en het onttrekken van gelden uit de boedel.

Bankafschriften

Uit de bankafschriften van het failliete bedrijf lijkt te volgen dat ruim een jaar voor het faillissement vanaf de bankrekening van het bedrijf contante bedragen werden opgenomen en girale overboekingen plaatsvonden naar privérekeningen van verdachte, zijn partner en familie. Dit terwijl het bedrijf op dat moment al kampte met een oplopende belasting- en pensioenpremieschuld.
In het kader van de faillissementsfraude zijn de schuldeisers van het failliete bedrijf voor een bedrag van in totaal ruim 300.000 euro benadeeld.

Nieuwe onderneming

Toen het faillissement van het bedrijf in zicht kwam, richtte de verdachte een nieuwe onderneming op. De bedrijfsactiviteit van de failliete onderneming werd voortgezet door dit nieuwe bedrijf, waar (weer) privé-overboekingen van ruim 200.000 euro plaatsvonden. De verdachte wordt daarom ook verdacht van buitensporig middelengebruik, omdat de nieuwe onderneming hierdoor ernstig benadeeld is en haar voortbestaan in gevaar gekomen is.

Functioneel parket

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.