Midden-Groninger aangehouden voor witwassen met bitcoins

De FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft vorige week woensdag een 43-jarige inwoner van Midden-Groningen aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. Hij werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man is na verhoor heengezonden. De woning in Veendam is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers en contant geld.

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal dat de verdachte meerdere malen gebruik maakte van Bitcoin ATM’s (BATM’s).

Geldautomaat

Dit zijn apparaten die lijken op een geldautomaat. Met BATM’s kan contant geld worden gestort of opgenomen en daarvan worden cryptovaluta (waaronder bitcoins) gekocht en verkocht.

Langer etijd

Uit het onderzoek werd duidelijk dat de man al langere tijd via verschillende exchanges bitcoins van hoge waarde inwisselde. Hij bezat veel meer bitcoins dan hij zelf aantoonbaar had gekocht of met zijn geringe inkomen had kunnen aanschaffen. Er zijn links met handel op het darkweb.

Onderzoek

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Foto: Pixabay.com.